汕头东风印刷股份有限公司第一届董事会第二十八次会议决议公告-股票频道

  建立互信相干法典:601515 建立互信相干略语:东使厕(601515),产权股票栏公报号:临2014-009

  汕头东印刷股份有限公司

  董事会的前秒十八项结果公报

  董事会和公司懂得的董事批准流行、给错误的劝告性陈说或重大的减少,于是其满意的的忠诚。、诚实和完整的性承当个人和共同债务。。

  汕头东印刷股份有限公司(以下略语“公司”)一号届董事会秒十八次国民大会于2014年4月7日在公司国民大会室聚集。国民大会应由9位董事列席。,亲自厕9人。依法激发国民大会、法规、大大地细则和大大地。

  国民大会由公司董事长黄佳耳掌管。,以为如何并满意、喜欢后面的打手势询问。:

  一、以为如何经过《2013年度公司净值利润率分派打算》

  2013年度公司净值利润率分派测算表:该公司将不再分派现钞利息在2013。,拟以使靠近2013年12月31日公司总股票556,000,000股为作为论据的事实,以本钱公积金FU向懂得同伴增持10股10股,使厕数量增长556,000,000股,增加股份后,总股票增至1。,112,000,000股。

  依江苏苏亚金诚会计事务所(特殊普通合作相干)发行的苏亚审[2014]450号《查帐交谈》,2013,总公司引起净赚389,262,元。依公司条例、公司大大地的有关规则等。,纳税后净值利润率分派时,公司该当汁净赚的10%入会法定公积金,这么,当年净赚的10%是38。,926,公司条例定公积金包孕人民币。,做加法年首未分派净值利润率407,381,元,推演分派的现钞利息572,680,袁(内侧):2012手段净值利润率分派打算,分派现钞利息211,280,元;2013年度中期净值利润率分派测算表的手段,分派现钞利息361,400,元),每年的廉价出售净值利润率为185。,037,元。

  该公司已在2013常年中分派现钞股息361。,400,元,股票上市的公司同伴净赚比率,占2013的净值利润率分派。,观察公司大大地A的有关规则。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  二、以为如何经过2013年度公司年报及总结

  2013年度公司年报及总结满意的详见上海建立互信相干市所网站。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  三、以为如何经过2013年度董事会交谈。

  2013年度董事会交谈。详见《公司2013年度交谈》董事会交谈切开。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  四、以为如何经过《公司2013年度行政导演任务交谈》

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  五、以为如何经过公司2013年度财务交谈

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  六、以为如何经过《涉及公司2013年度重大的日常相干市事项及2014年度估量重大的日常相干市的向某人点头或摇头示意》

  打手势询问开票:该打手势询问以6票无效。,意见相合6票。,证实0票,弃权0票。

  相干董事黄佳儿、西安黄滨、王佩瑜废止开票。,孤独董事宣布孤独反对并意见相合。。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  七、以为如何经过《涉及续聘江苏苏亚金诚会计事务所(特殊普通合作相干)及支付报应的向某人点头或摇头示意》

  意见相合公司继续引诱江苏苏亚金诚会计事务所(特殊普通合作相干)肩起公司2014年度的财务审计机构及表面把持审计机构,一年的期间婚约。

  公司2013年度确实支付江苏苏亚金诚会计事务所(特殊普通合作相干)的财务审计费为人民币60万元(含税额万元),表面把持审计费为人民币30万元(含税)。2014年度财务审计费估量为人民币10000元(含税),表面审计费10000元(含税)。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  八、以为如何经过《涉及公司一号届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的向某人点头或摇头示意》

  因殷勤宣告无罪的基音,2013确定董事的报应。:

  黄佳耳董事长报应10000元人民币(含税);

  黄冰文首长工钱10000元人民币(含税);

  董事、王佩瑜行政导演,董事、副行政导演黄冰泉,董事、李志军,首座财务官,是该公司的毕业班学生导演。,已在公司支付相当的的作用薪酬,三位董事不接受额定董事的薪酬。;

  董事西安黄滨不参加公司支付薪酬;

  孤独董事的免税额为8万元(不含税)。

  公司2014年度董事薪酬包孕根本薪酬和演技薪酬,根本工钱是详细的。:

  黄佳耳主席的根本工钱是10000元人民币(含税)。;

  董事黄炳文根本薪酬为人民币10000元(含税);

  要归咎于根本工钱外,演技工钱是依公司年底业绩确定的。。

  董事、王佩瑜行政导演,董事、副行政导演黄冰泉,董事、李志军,首座财务官,是该公司的毕业班学生导演。,他们将依他们的根本工钱和演技工钱。,三位董事不接受额定董事的薪酬。;

  董事西安黄滨不参加公司支付薪酬;

  孤独董事的免税额为8万元(不含税)。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。孤独董事宣布孤独反对并意见相合。。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  九、以为如何和经过涉及毕业班学生快速行进使不同的打手势询问

  为了能力更强的地助长公司桩分店陆良福牌彩印股份有限公司(工商业变动做事方法尚在注意中)的开展,公司确定挑选副行政导演苏月金搀杂为长途客运汽车。、行政导演快速行进,苏月金搀杂不再经纪公司的从事制造和经纪。

  同时,董事行政导演著名的,拟聘用李娟女朋友肩起公司副行政导演快速行进,一本正经公司的从事制造经纪任务。。

  李娟女朋友简历:2005年直到今天在汕头东印刷股份有限公司任务,公司结果试验车间首长、质量经纪部导演。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。孤独董事宣布孤独反对并意见相合。。

  十、涉及毕业班学生经纪任职于薪酬法案的以为如何和经过

  为合身的汕头东印刷股份有限公司战术开展必要,依《中华人民共和国公司条例》、中华人民共和国建立互信相干法、《股票上市的公司管理径直地》、公司大大地及别的有关规则,董事会是以勤勉和实行职责考察为根底的。,确实2013的毕业班学生经纪任职于工钱是假定的的。:

  董事、王佩瑜行政导演薪酬为人民币10000元(含税);

  董事、副行政导演黄冰泉薪酬为人民币10000元(含税);

  董事、李志军,首座财务官,年薪10000元人民币(含;

  董事会secretary 秘书邓夏恩薪酬为人民币10000元(含税);

  廖志旼,副行政导演,工钱10000元人民币;

  副行政导演苏跃进薪酬为人民币10000元(含税);

  技术总监谢名优薪酬为人民币10000元(含税)

  副行政导演李建新薪酬为人民币10000元(含税);

  副行政导演周星工钱10000元人民币(含税);

  龚李鹏,副行政导演,工钱10000元人民币(含:;

  副行政导演黄江威未流行报应。,广西振龙彩印包装股份有限公司问询处流出。。

  公司2014年度毕业班学生经纪任职于薪酬包孕根本薪酬和演技薪酬,根本工钱是详细的。:

  董事、王佩瑜行政导演根本薪酬为人民币10000元(含税);

  董事、副行政导演黄冰泉根本薪酬为人民币10000元(含税);

  董事、首座财务官李志军的根本工钱是10000元人民币。;

  董事会secretary 秘书邓夏恩根本薪酬为人民币10000元(含税);

  副行政导演廖志旼根本工钱10000元人民币;

  技术总监谢远,根本工钱10000元人民币(含);

  副行政导演李娟根本工钱10000元人民币(含T);

  副行政导演李建新根本薪酬为人民币10000元(含税);

  副行政导演苏月金根本工钱10000元人民币(含);

  副行政导演周星根本工钱10000元人民币(含);

  副行政导演龚立朋根本薪酬为人民币10000元(含税);

  副行政导演黄江威未流行报应。,广西振龙彩印包装股份有限公司问询处流出。。

  要归咎于根本工钱外,演技工钱是依公司年底业绩确定的。。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。孤独董事宣布孤独反对并意见相合。。

  十一、以为如何经过《涉及公司及分店广东鑫瑞新数据科技股份有限公司向中国工商业将存入银行使厕股份有限公司汕头支流敷多功能的授信方位的向某人点头或摇头示意》;

  比照中国工商业将存入银行使厕股份有限公司汕头支流赋予公司及分店广东鑫瑞新数据科技股份有限公司的2012年7月至2014年6月的多功能的授信方位马上期满截止,确保公司的继续经纪和事情开展,意见相合公司及分店广东鑫瑞新数据科技股份有限公司继续向中国工商业将存入银行使厕股份有限公司汕头支流敷多功能的授信,多功能的授信方位数量为人民币5亿元(多功能的授信方位项下事情包孕但不限于专款、将存入银行认付汇票、信用证、批准等。,信用证的条款是两年。,从2014年7月到2016年6月,准许公司董事长黄佳耳署名互相牵连法度提出。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  十二、涉及当权派支付定额的以为如何与经过;

  确保公司实行其社会债务。,增强善行典赠数额的正态化经纪,2014意见相合本公司,在每年不超过一千年元的总限额内,按规则设计表面善行典赠(包孕典赠)、捐物)事项支付。

  公司准许董事长在是你这么说的嘛!限额内确定手段各项详细社会善行典赠支付事项。

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  本向某人点头或摇头示意仍需在内同伴大会以为如何。。

  十三个的、以为如何经过《涉及准许桩分店贵州西牛王印务股份有限公司在限额方位内注意融资借款的向某人点头或摇头示意》;

  比照桩分店贵州西牛王印务股份有限公司(以下略语“贵州西牛王”)从2014年开端将举行技术改造徙,估量Xiniuwang在贵州的总投资将跑到100元人民币。,依贵州西部牛王的技术改造交谈,意见相合并准许贵州西部牛王做多功能的限度局限,000万元方位内翻融资将存入银行自主地注意融资借款及其相当的批准方法,以适时结合流出存款不足,准许无效期为两年(2014年1月1日-2015年12月31日)。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  十四岁、公司表面把持本性评价的以为如何与采取

  《公司2013年度表面把持本性评价交谈》详见上海建立互信相干市所网站。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  十五个人结合的橄榄球队、以为如何经过《公司2013年度社会债务交谈》

  《公司2013年度社会债务交谈》详见上海建立互信相干市所网站。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  十六、以为如何并采取公司涉及贮存A的特殊交谈

  《公司涉及2013年度募集资产沉淀物与现实运用命运的专项交谈》详见上海建立互信相干市所网站。

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  十七、以为如何和经过A董事会的业绩交谈;

  公司《审计委任2013年度履职命运交谈》详见上海建立互信相干市所网站。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  十八、以为如何经过《涉及聚集公司2013年度同伴大会的向某人点头或摇头示意》;

  公司将择期聚集2013年度同伴大会。国民大会绕行的及互相牵连消息另行绕行的。。

  打手势询问开票:该打手势询问以9票无效。,意见相合9票,证实0票,弃权0票。

  格外地绕行的。

  汕头东印刷股份有限公司

  董事会

  2014年4月7日

  建立互信相干法典:601515 建立互信相干略语:东使厕 公报号:临2014-010

  汕头东印刷股份有限公司

  一号届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会结果公报

  董事会和公司懂得的董事批准流行、给错误的劝告性陈说或重大的减少,于是其满意的的忠诚。、诚实和完整的性承当个人和共同债务。。

  汕头东印刷股份有限公司(以下略语“公司”)一号届中西部及东部各州的县议会第十六次国民大会于2014年4月7日在公司国民大会室聚集。国民大会由3位监事列席。,亲自厕3人。依法激发国民大会、法规、大大地细则和大大地。

  国民大会由公司中西部及东部各州的县议会主席陆维强掌管,以为如何并满意、喜欢后面的打手势询问。:

  一、以为如何经过《2013年度公司净值利润率分派打算》

  2013年度公司净值利润率分派测算表:该公司将不再分派现钞利息在2013。,拟以使靠近2013年12月31日公司总股票556,000,000股为作为论据的事实,以本钱公积金FU向懂得同伴增持10股10股,使厕数量增长556,000,000股,增加股份后,总股票增至1。,112,000,000股。

  依江苏苏亚金诚会计事务所(特殊普通合作相干)发行的苏亚审[2014]450号《查帐交谈》,2013,总公司引起净赚389,262,元。依公司条例、公司大大地的有关规则等。,纳税后净值利润率分派时,公司该当汁净赚的10%入会法定公积金,这么,当年净赚的10%是38。,926,公司条例定公积金包孕人民币。,做加法年首未分派净值利润率407,381,元,推演分派的现钞利息572,680,袁(内侧):2012手段净值利润率分派打算,分派现钞利息211,280,元;2013年度中期净值利润率分派测算表的手段,分派现钞利息361,400,元),每年的廉价出售净值利润率为185。,037,元。

  该公司已在2013常年中分派现钞股息361。,400,元,股票上市的公司同伴净赚比率,占2013的净值利润率分派。,观察公司大大地A的有关规则。

  打手势询问开票:该打手势询问以3票无效。,意见相合3票。,证实0票,弃权0票。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  二、以为如何经过2013年度中西部及东部各州的县议会交谈

  打手势询问开票:该打手势询问以3票无效。,意见相合3票。,证实0票,弃权0票。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  三、以为如何经过2013年度公司年报及总结

  《2013年度交谈及其摘要》满意的详见上海建立互信相干市所网站。

  打手势询问开票:该打手势询问以3票无效。,意见相合3票。,证实0票,弃权0票。

  1、中西部及东部各州的县议会对《公司2013年度交谈》举行了复核,以为交谈发现真实的使平滑如玻璃了公司2013年度的财务状况和经纪效果。

  2、中西部及东部各州的县议会以为《公司2013年度交谈》满意的真实、正确和完整的,没虚伪记载。、给错误的劝告性陈说和重大的减少。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  四、以为如何经过公司2013年度财务交谈

  打手势询问开票:该打手势询问以3票无效。,意见相合3票。,证实0票,弃权0票。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  五、以为如何经过《涉及公司2013年度重大的日常相干市事项及2014年度估量重大的日常相干市的向某人点头或摇头示意》

  打手势询问开票:该打手势询问以2票无效。,意见相合2票。,证实0票,弃权0票。相干监事陆维强伎俩付诸表决。

  这一打手势询问仍需由同伴MEE以为如何并经过。。

  六、以为如何并采取公司涉及贮存A的特殊交谈

  《公司涉及2013年度募集资产沉淀物与现实运用命运的专项交谈》详见上海建立互信相干市所网站。

  打手势询问开票:该打手势询问以3票无效。,意见相合3票。,证实0票,弃权0票。

  七、公司表面把持本性评价的以为如何与采取

  《公司2013年度表面把持本性评价交谈》详见上海建立互信相干市所网站。

  打手势询问开票:该打手势询问以3票无效。,意见相合3票。,证实0票,弃权0票。

  八、以为如何经过《公司2013年度社会债务交谈》

  《公司2013年度社会债务交谈》详见上海建立互信相干市所网站。

  打手势询问开票:该打手势询问以3票无效。,意见相合3票。,证实0票,弃权0票。

  格外地绕行的。

  汕头东印刷股份有限公司

  中西部及东部各州的县议会

  2014年4月7日

  建立互信相干法典:601515 建立互信相干略语:东使厕 公报号:临2014-011

  汕头东印刷股份有限公司涉及公司

  2013年度重大的日常相干市事项及

  2014年度估量重大的日常相干市的公报

  董事会和公司懂得的董事批准流行、给错误的劝告性陈说或重大的减少,于是其满意的的忠诚。、诚实和完整的性承当个人和共同债务。。

  现就汕头东印刷股份有限公司(以下略语“公司”)2013年度重大的日常相干市事项及2014年度估量重大的日常相干市的命运阐明列举如下:

  一、估量首要日常相干市的根本命运。

  概略单位:人民币10000元

  相干人

  相干相干

  市类型

  传播

  2014年

  估量总概略

  2013年

  现实总概略

  2013年

  估量总概略

  广西振龙彩印包装股份有限公司

  联营当权派

  销结果

  人民币

  15,800.00

  13,287.34

  15,800.00

  销数据

  人民币

  800.00

  236.53

  200.00

  付托有工作的

  人民币

  100.00

  28.20

  -

  购买数据

  人民币

  80.00

  -

  -

  二、相干方引见与相干

  公司名称:广西振龙彩印包装股份有限公司

  营业执照登标记:贺州第四百五十兆零四亿零五百七十九

  居住工夫:广西贺州富川县涪阳镇国道30号

  法定代劳人:毛科林

  流露本钱:人民币壹亿零玖佰陆拾万元

  发现日期:1995年7月19日

  经纪范围:印痕印刷(凭授权证无效期经纪)。

  与本公司相干相干:公司的合资经纪,该公司眼前拘押该公司49%的使厕。。

  三、固定价钱策略性和固定价钱根底

  科学实验报告单方按照真诚的基音,在越过、美丽的事物、公平的根底上,参照集市价举行固定价钱,结果价钱依集市行情的使不同协商草拟。供趋势采购员供给的结果价钱应不下面的供趋势别的什么当权派单位供给的同类结果的平均价钱,两者都不高于单方在商固定价钱格时,集市上询问同类结果的价钱。。

  四、市意愿坚决的与市对我公司的印象

  2014年度估量公司对广西真龙的销额苗条地增长。广西公司与镇龙的相干市,互相牵连市是美丽的事物的。、有理固定价钱策略性,单方的市价钱将依集市公关而定。,没伤害公司维护和别的同伴维护的行动。,不印象公司的孤独性。。

  五、孤独董事的事前满意、喜欢与孤独反对

  董事会国民大会前,该公司已向孤独董事在内了向某人点头或摇头示意。,于是懂得孤独董事的满意、喜欢。。2013年度孤独董事,估量2014 今年首要孤独互相牵连市均获孤独发行,该公司的孤独董事以为:公司与附设公司经过的相干市顺序,市服务业于公司的常态经纪练习。,市美丽的事物、公平、越过,照顾公司事情的不变开展,对公司孤独性没印象,不违背小同伴维护,适合证监会、上海建立互信相干市所的有关规则和A股大大地。

  六、备查提出

  1、 董事会的前秒十八项结果;

  2、 孤独董事的孤独反对;

  3、 保举机构国信建立互信相干使厕股份有限公司涉及公司2013年度日常相干市及2014年度估量日常相干市的查核反对。

  格外地绕行的。

  汕头东印刷股份有限公司

  董事会

  2014年4 月7 日

  建立互信相干法典:601515 建立互信相干略语:东使厕 公报号:临2014-012

  汕头东印刷股份有限公司

  涉及聚集2013届同伴周年纪念的大会的绕行的

  董事会和公司懂得的董事批准流行、给错误的劝告性陈说或重大的减少,于是其满意的的忠诚。、诚实和完整的性承当个人和共同债务。。

  重要满意的鼓励:

  同伴大会不表示愿意网上开票。;

  现场国民大会工夫:2014年4月29日午前10点;

  登记签到日期:2014年4月18日;

  汕头东印刷股份有限公司(以下略语“公司”)于2014年4月7日聚集一号届董事会秒十八次国民大会,以为如何经过了《涉及聚集公司2013年度同伴大会的向某人点头或摇头示意》。

  现将后面的事项绕行的列举如下:

  一、 国民大会根本命运

  1、国民大会工夫: 午前10:00,2014年4月29日(星期二);

  2、国民大会圆图:金沙汕头Yingzhou海逸酒店三楼一厅国民大会室;

  3、国民大会激发人:董事会;

  4、国民大会方法:现场国民大会;

  5、登记签到日期:2014年4月18日(星期五);

  6、参会瞄准:

  (1)公司董事、监事和毕业班学生经纪任职于;

  (2)使靠近2014年4月18日午后15:00上海建立互信相干市所收盘后在中国建立互信相干登记签到结算有限债务公司公司登记签到在册的本公司懂得的同伴。是你这么说的嘛!同伴有权厕同伴大会。;并可以以青红皂白付托代劳人列席国民大会和厕付诸表决,该同伴代劳人不用是公司同伴(准许付托书见附件);

  (3)证词领队;

  (4)别的任职于。

  二、国民大会以为如何的满意的

  1、对2013年度公司净值利润率分派打算的认真思考;

  2、对公司2013年度交谈的以为如何和总结。;

  3、以为如何2013年度董事会交谈。;

  4、以为如何2013年度中西部及东部各州的县议会任务交谈;

  5、思索公司决算表2013。;

  6、以为如何《涉及公司2013年度重大的日常相干市事项及2014年度估量重大的日常相干市的向某人点头或摇头示意》;

  7、 以为如何《打手势询问替换江苏会计事务所(特殊普通合作相干)》;

  8、以为如何董事会一号董事会薪酬成绩打手势询问;

  9、涉及善行典赠支付数额的向某人点头或摇头示意的认真思考;

  10、逐项以为如何普选及著名的的向某人点头或摇头示意;

  a.以为如何并开票付诸表决黄佳耳搀杂为公司董事;

  b.思索并开票当选而尚未就职的黄冰文搀杂为公司董事。;

  c.以为如何付诸表决西安黄滨搀杂为公司董事;

  D.以为如何并开票付诸表决黄冰泉搀杂为公司董事;

  e.以为如何并开票付诸表决王佩瑜搀杂为公司董事;

  f.以为如何并付诸表决李志军搀杂为公司董事;

  G.以为如何并开票付诸表决廖志旼搀杂为公司董事;

  H.思索和开票王月堂搀杂为公司的孤独董事;

  一、何晓辉女朋友作为孤独董事的以为如何和付诸表决;

  J.以为如何和付诸表决Cai Choi搀杂作为公司的孤独董事;

  是你这么说的嘛!10位攻读学位者在同伴大会后被投了票。,9的董事将结合公司的二板董事会。。秒条董事会任期由,任期三年。

  董事攻读学位者各种细节、董事著名的人资格书、董事攻读学位者资格详见公司于2013年11月28日在上海建立互信相干市所网站窗侧的临2013-026号公报及互相牵连资格。

  11、逐项涉及当选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意的认真思考;

  a.以为如何并付诸表决卢伟强搀杂为公司的掌管。;

  B.思索并开票证实萧文芳女朋友肩起COMP的掌管;

  C.思索并开票证实陈娟娟女朋友相称COM的掌管;

  卢伟强搀杂、肖文芳女朋友与经公司职工代表大会当选而尚未就职的发生的职工代表监事陈娟娟女朋友,作为中西部及东部各州的县议会的监事攻读学位者,同伴大会付诸表决。中西部及东部各州的县议会中西部及东部各州的县议会任期,任期三年。

  监事攻读学位者详细材料详见公司于2013年11月28日在上海建立互信相干市所网站窗侧的临2013-027号、PRO 2013-028公报。

  12、听取孤独董事的交谈。。

  公司2013年度同伴大会国民大会互相牵连材料将宣布于上海建立互信相干市所网站()。

  三、同伴大会现场登记签到

  1、国民大会登记签到工夫:

  2014年4月25日,午前9:30至午前11:30。,13:30:16:00。

  2、国民大会登记签到圆图:

  广东省汕头市潮汕路金园产业城汕头东印刷股份有限公司建立互信相干与法度事务部。

  3、国民大会登记签到法:

  (1)自然人同伴不可避免的亲自列席国民大会。、建立互信相干理由卡;列席国民大会的付托代劳人,我的身份证本应阻止。、准许付托书、客户的产权股票理由卡已流露。;

  (2)公司同伴该当迷住营业执照硬拷贝。,法定代劳人交通违规的通知单和身份证;付托代劳人在场,还必要准许书。、厕身份证登记签到;

  (3)同伴可依是你这么说的嘛!提出经过对应或电报传真举行登记签到; 4月25日午后16:00 在向建立互信相干法度事务部表示愿意服务业或电报传真预先阻止,没电话机流露。。

  厕登记签到归咎于同伴厕的资格,只是,是你这么说的嘛!提出应在同伴大会后聚集。。

  四、别的事项

  1、国民大会估量将继续半晌。,列席国民大会的食物、宿、交通费自理;

  2、列席国民大会的同伴请于国民大会开端前三十分钟至国民大会圆图,并输送身份证明、建立互信相干理由卡、准许付托书等最初的,俾认可入场费;

  3、使接触:邓夏恩 刘飞

  4、联系电话机:(0754)- 88118555 电报传真:(0754)- 88118494

  格外地绕行的。

  附件:《汕头东印刷股份有限公司2013年度同伴大会准许书》;

  汕头东印刷股份有限公司

  董事会

  2014年4月8日

  附件:

  汕头东印刷股份有限公司

  2013年度同伴大会准许书

  汕头东印刷股份有限公司:

  由于2014年4月18日午后15点。:00,本身/本单位迷住汕头东印刷股份有限公司(以下略语“公司”)产权股票 股,咱们将准许给你。

  搀杂/女朋友,代劳本身/本单位列席公司2013年度同伴大会,对懂得在内的向某人点头或摇头示意行使后面的付诸由舆论决定,于是代表同伴METE署名的互相牵连提出。以防我/我的单位没对国民大会作详细的讲授,收货人有权依本身的反对举行付诸表决。。收货人的付诸表决反对是我单位的付诸表决反对。。

  序号

  议 案

  付诸表决反对

  意见相合

  证实

  弃权

  1

  2013年度公司净值利润率分派打算

  2

  2013年度公司年报及总结

  3

  2013年度董事会交谈。

  4

  2013年度中西部及东部各州的县议会交谈

  5

  公司2013年度财务交谈

  6

  涉及公司2013年度重大的日常相干市事项及2014年度估量重大的日常相干市的向某人点头或摇头示意

  7

  打手势询问替换江苏会计事务所(特殊普通合作相干)

  8

  涉及公司一号届董事会2013年度及2014年度董事薪酬的向某人点头或摇头示意

  9

  清单涉及社会善行典赠支付概略的追究

  10

  董事会普选及董事著名的

  a

  以为如何并开票付诸表决黄佳耳搀杂为公司董事

  b

  思索并开票当选而尚未就职的黄冰文搀杂为公司董事。

  c

  以为如何付诸表决西安黄滨搀杂为公司董事

  d

  以为如何和付诸表决黄冰泉搀杂为公司董事

  e

  以为如何付诸表决王培玉搀杂为公司董事

  f

  思索并开票当选而尚未就职的李志军搀杂为公司董事。

  g

  思索并开票当选而尚未就职的廖志旼搀杂为公司董事。

  h

  思索并开票当选而尚未就职的王月堂搀杂为公司的孤独董事

  i

  思索并开票给何晓辉女朋友作为孤独董事

  j

  对蔡搀杂作为公司孤独董事的以为如何和付诸表决

  11

  涉及当选而尚未就职的中西部及东部各州的县议会的向某人点头或摇头示意的认真思考

  a

  以为如何付诸表决卢伟强搀杂为公司监事

  b

  思索并开票给萧文芳女朋友作为公司的掌管。

  c

  思索并开票给陈娟娟女朋友作为公司的掌管。

  注:请意见相合。、任何人反或弃权栏。,不要对打或玩更多的纪作为弃权。。

  本准许书的无效期。:从署名付托书之日起。,直至同伴大会完毕。。

  校长署名(盖印):

  付托人同伴账号:

  校长身份证或营业执照号码:

  首要联系电话机:

  收货人署名:

  收货人的身份证号码:

  收货人电话机号码:

  日期: 年

  月

  日

  (此准许书的开凿)、前文体式的硬拷贝或自合意的人是无效的。

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